Danske Bank,前首席执行官在美国因洗钱丑闻而被起诉

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05月

纽约(路透社) - 丹麦银行A / S和四名前高管周三被一名美国股东起诉,指控丹麦最大的银行欺骗投资者并通过隐藏和未能阻止爱沙尼亚分支机构广泛洗钱来抬高其股价。

文件照片:Danske Bank标志在2018年9月27日在丹麦哥本哈根的一座建筑物上看到。路透社/ Jacob Gronholt-Pedersen

投诉是由纽约养老基金在曼哈顿的美国地方法院提起的,该基金正在寻求集体诉讼地位,并在2014年1月9日至2018年10月23日期间为Danske的美国存托股票的投资者寻求赔偿。

Danske被指控对丹麦监管机构“故意不及即将到来”,即使举报人警告这家总部位于哥本哈根的银行涉嫌洗钱,同时夸大其合法的盈利能力和阻止不当行为的能力。

该银行没有立即回应欧洲市场营业时间后代表被告的回应请求,其中包括前首席执行官托马斯博根,前任主席奥莱安德森和两名前首席财务官。

博尔根于去年9月19日辞职,当时丹斯克表示内部调查已经发现2007年至2015年通过其爱沙尼亚小分支机构支付了大约2000亿欧元(2310亿美元)的款项,并且许多付款似乎都是可疑的。

安德森在12月被取代。

丹麦,爱沙尼亚,英国和美国当局正在调查这些付款,包括美国司法部的刑事调查。 丹斯克表示,它一直在与当局合作。

9月19日的报告发布一年后,丹斯克扩大了对爱沙尼亚分支机构的调查,这是根据其所谓的“根本原因分析”得出的结论,即几个主要缺陷导致分支机构无法充分有效地防止其被用于洗钱。 “。

根据该投诉,由于投资者了解到丑闻的全部范围,Danske ADR的市值下跌超过25.4亿美元。

在他们认为意外股价下跌后,股东通常在美国起诉公司。

该诉讼由纽约格伦斯福尔斯的管道工和Steamfitters Local 773养老基金领导。 其律师事务所Robbins Geller Rudman&Dowd专门从事证券欺诈。

案件是Plumbers&Steamfitters Local 773 Pension Fund vs Danske Bank A / S et al,US District Court,New York of New York,No。19-00235。

Jonathan Stempel在纽约的报道; Tom Brown编辑

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